Költségvetési csalás

A bíróság összesen 14 gyanúsított letartóztatását és további 1 bűnügyi felügyeletét rendelte el.

A bűnbandától luxusautókat, ingatlanokat, jelentős bankszámlavagyont és rengeteg készpénzt foglalt a NAV, de csőre töltött éles lőfegyverek is előkerültek a kutatásokon.

Több mint 1 milliárd forintot, rengeteg ingatlant, hajókat és nagy értékű gépjárműveket foglalt a NAV három, szövevényesen felépített, fővárosi irányítású bűnszervezettől. A NAV munkatársai a nagyszabású akcióban, összesen 160 helyszínen kutattak, 60 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hatan már letartóztatásban vannak.

Az illegális budapesti cigarettagyár egy rendőrségi rajtaütésen bukott meg, a NAV helyszínre érkező munkatársai a több száz kiló dohány mellett több mint 270 ezer szál, házilagos módszerekkel előállított, zárjegy nélküli cigarettát és a gyártáshoz szükséges kellékeket is találtak.

Luxuskörülmények között élt az a vállalkozó, aki társaival adócsaló építőipari céghálózatot működtetett. A számlagyár 433 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A NAV bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.

A NAV munkatársai egy Hajdú-Bihar megyei ingatlanon megközelítőleg 330 kilogramm, több mint 30 millió forint értékű adózatlan vágott dohányt találtak. Az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás.

Több mint száz vádlott ellen emelt vádat a főügyészség költségvetési csalás bűntette miatt, az elsőfokú ítéletben a bíróság több terheltet letöltendő szabadságvesztésre ítélt.

Noha korábban már lebukott, újra szójával próbálkozott a most letartóztatott három férfi. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz, az elkövetők akár húsz évet is kaphatnak.

Hatvan gyanúsított kihallgatása zajlik egy másfél milliárdos számlagyár ügyében. Az ötven cégből álló hálózat 8–12,5 százalékos jutalékért állította ki a fiktív számlákat megrendelőinek, a vezetők most húsz év szabadságvesztésre számíthatnak.

Közvetített munkavállalók után fizetendő közterheket csalt el, közel kétmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek egy Fejér megyéből irányított bűnbanda.

Egy héten belül két gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó dunántúli bűnbandát leplezett le a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), amelyek egymástól függetlenül működtek és együttesen több mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.

A NAV munkatársai Ártándnál három román kisbuszban megközelítőleg hatmillió forint értékű adózatlan vízipipadohányt találtak.

Csalás miatt nyomoznak őrző-védő céghálózatot működtető emberek ellen, akik kétmilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek.

Strómanok és könyvelők is segítettek egy esztergomi vállalkozót, akinek céghálózata fiktív számlákkal több, mint 600 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.

Gabonakereskedelemmel foglalkozó Békés megyei csoport tagjait ítélte el jogerősen kedden a Szegedi Ítélőtábla.

Mintegy kétmilliárd forintos költségvetési csalás ügyében vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy bűnszervezet ellen.