Fiktív cégek, fiktív foglalkoztatás, valós vádemelés

2024. 08. 29., 15:29

Minősített költségvetési csalás bűntette miatt áll a Zalaegerszegi Törvényszék elé az a házaspár és könyvelőjük, akik gazdasági társaságok működtetésének látszatával nyújtottak be pályázati támogatások elnyerése érdekében kérelmeket 2017–2020 között.

A Zala Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a 30 éves székesfehérvári férfi és 29 éves felesége 9 olyan gazdasági társaságot működtettek 82 éves budapesti könyvelő társuk segítségével, amelyek tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek, valós bevételük nem volt. A könyvelő által elkészített, valótlan tartalmú éves beszámolók szerinti adózott eredményeik alapján azonban alkalmassá váltak pályázati támogatások elnyerésére – olvasható a Zala Vármegyei Főügyészség közleményében.

A vádlottak 45 alkalommal nyújtottak be különféle – elsősorban vállalkozásfejlesztést, foglalkoztatásbővítést és képzéseket ösztönző – támogatások elnyerésére irányuló kérelmeket az illetékes minisztériumokhoz, illetve járási hivatalok foglalkoztatási osztályaihoz.

A vádlottak, valamint a könyvelő az egyes gazdasági társaságokat úgy tüntették fel, mintha azok évek óta jól működő cégek lennének, magas bevétellel, létező telephelyekkel, állandó foglalkoztatotti létszámmal. Ennek igazolására a támogatási kérelmekhez valótlan tartalmú iratokat, munkaszerződéseket, beszámolókat készítettek és nyújtottak be. Az elkövetők több mint 361 millió forint támogatás elnyerésére pályáztak 2017 és 2020 között, melyből pozitív elbírálás után a társaságok összesen több mint 199 millió forint összegű támogatást megkaptak.

Bűnsegédként felel az a 32 éves győri nő, akit a férfi 2019-ben azzal keresett meg, hogy színleg bejelenti egyik fiktív cégéhez és ezáltal a munkanélküli, akkor várandós nő magas összegű csecsemőgondozási díjat fog kapni. A vádlott a közreműködésért pénzt ígért a nőnek, aki az ajánlatba beleegyezett, majd a könyvelő férfi visszamenőleg bejelentette alkalmazottként közel 6 millió forintos havi munkabérrel. Miután a gyermek megszületett, a vádlottak közel 23 millió forint csecsemőgondozási díj iránti igényt nyújtottak be, amelyhez csatolták a nő fiktív foglalkoztatásával kapcsolatos, valótlan tartalmú iratokat. A hatóság az irreálisan magas jövedelem miatt vizsgálatot indított, és csupán 536 000 forintot folyósítottak az igénylés során megadott, a férfi bankszámlaszámára.

A vádlottakkal szemben a Zala Vármegyei Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Törvényszéken, melyben vagyonelkobzás elrendelése mellett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 12. 06., 14:00
Magyarország első kkv-fókuszú neobankjánál a számlanyitás és a számlavezetés ingyenes, a kimenő utalások díja pedig összegtől függetlenül 199 forint. A BinX felhasználók egymás közötti utalásai ingyenesek, csakúgy, mint a számlavezetés és – egyelőre – a prémium üzleti bankkártyák.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

2024. 12. 04., 12:30
epizód: 2024 / 23   |   hossz: 20:22
A PwC Magyarország által, a Publicis Groupe Hungary megrendelésére készült kutatás szerint a Black Friday a korábbi 1–2 napról mára hosszabb kampányidőszakká nőtte ki magát. A vásárlók jelentős részét ennek ellenére nem befolyásolja az akciókkal teli esemény, az emberek egyre jobban hajlanak a tervezett vásárlásra, ahelyett, hogy hirtelen ingerek hatására költenének. Horváth Rita, a Publicis Groupe Hungary Chief Media Officere részletesen bemutatja, hogy mennyire elégedettek a vásárlók a promóciókkal, mennyire népszerűek a körükben a külföldi webshopok vagy éppen maga az online vásárlás, és hogy milyen körülmények miatt maradhatnak távol az év végi akcióktól.
A nyugdíjpénztárak vagyona nem várt mértékben gyarapodott az idén – jelezte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ), amely szerint az öngondoskodók korábban egyetlen esztendő harmadik negyedében sem tettek félre olyan magas összeget egészségügyi és nyugdíjcélra, mint 2024-ben. Dr. Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára ebben az epizódban vezeti le a kedvező tendencia okait, azt, hogy milyen motivációs tényezők vezettek a remek eredményhez, valamint azt is, hogy milyen módon és melyik korosztály pénzügyi tudatosságát lehetne még növelni.
2024. 11. 06., 09:35
epizód: 2024 / 21   |   hossz: 28:39
Az I. Nyílt Magyar Sommelier Bajnokság „Best Young Sommelier” kategóriájának idei győztese, Novák Dávid örömmel kampányol a borfogyasztás mint kulináris élmény mellett, hiszen egy jól kiválasztott ital új dimenzióval gazdagítja az étkezést. Az ízek és aromák összjátékának ismeretéhez hatalmas elméleti tudás kell, de az igazi kihívás az, hogy ráérezzen a vendég személyes preferenciáira. A VIRTU Restaurant sommelier-je cukrász múltjából és külföldi tapasztalataiból merítve vált profivá, pedig még csak a húszas éveit tapossa. Ebben az epizódban e különleges szakma szépségeiről és a borfogyasztás szertartásáról is mesél.

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS