Több mint egy tucat romániai kereskedelmi banknál merül fel a pénzmosás gyanúja. A Román Nemzeti Bank bejelentése szerint 16-17 pénzintézet érintett egy furcsa tranzakcióban.
Nicolae Cinteză, a bukaresti központi pénzintézet felügyelő testületének vezetője bejelentette, hogy az ügyben eljárást indított a Szervezettbűnözés- és Terrorizmuellenes Ügyosztály – írja a Krónika.
A 16-17 bankból legalább egy „nagyon benne volt a pénzmosás előmozdításában, a műveleteket egyetlen egység bonyolította, és van elég bizonyíték ahhoz, hogy bezárják ezeket a számlákat”
Nicolae Cinteză azt tanácsolta a bankoknak, hogy ne hezitáljanak, zárják be azokat a számlákat, amelyek kapcsán felmerül a gyanú, hogy gondot okozhatnak nekik.
A furcsa tranzakciók mögött a Giurgiu megyei Ghimpaţi község lakosai lehetnek, a számlákat nyitó cégeknek ugyanaz a címe, ugyanaz az ügyvédje. A pénzösszegek ezekre a számlákra „valahonnan külföldről érkezhettek”.
„A Roszatom Műszaki Akadémián képzett szakemberek már most olyan kompetenciákat sajátítottak el, amelyekre az erőművi blokkok üzembe helyezésének minden szakaszában szükség lesz.”