Ők számíthatnak 10 ezer lejes bírságra

Minden bizonnyal torlódás alakul ki a romániai cégbíróságokon, miután az éves könyvelési mérleg leadása után számított 15 napon belül minden cégnek nyilatkoznia kell arról, hogy kik a vállalkozás tulajdonosai, a valós kedvezményezettek – írja a Krónika.

Lakatos Péter, az Állami Számvevőszék bukaresti tanácsosa arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavaly júliusban megjelent, a pénzmosásról szóló törvény előírja, hogy minden cég köteles benyújtani a nyilatkozatot, ellenkező esetben 5–10 ezer lejes pénzbírságra számíthat.

Romániában mintegy 500 ezer cég szerepel a nyilvántartásban, a törvény 56-os cikkelye értelmében mindegyik cégvezető köteles kitölteni a nyilatkozatot. Sokan nem is tudnak arról, hogy ettől az évtől érvényben van ez a kötelezettség, de a törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól.

„Sokan azt gondolják, rájuk nem vonatkozik az előírás, mert nem is volt tízezer euró feletti utalásuk, pénzmozgásuk, vagy épp veszteséges volt a cég, de tévednek, mert a kötelezettség mindenkire érvényes” – hívta fel a figyelmet Lakatos Péter.