Pénzváltókat büntetett a jegybank

2018. 11. 23., 13:00

A pénzváltó ügynökök ellenőrzésének hiányosságai miatt az MKB Bank Zrt.-t 9,5 millió, a Nyugat Takarék Szövetkezetet 14 millió, a Pátria Takarékszövetkezetet 5 millió forintra bírságolta a Magyar Nemzeti Bank.

A pénzváltási tevékenységet érintő témavizsgálat hiányosnak találta a pénzváltó ügynökök belső szabályzatait is – olvasható a jegybank pénteki közleményében.

A pénzváltók több esetben hibás folyamatokat alakítottak ki a gyanúsnak minősülő tranzakciók bejelentésére, helytelenül tárták föl az ügyfelek tényleges tulajdonosait és pénzeszközeik forrását.

Az MNB az IBUSZ Utazási Irodák Kft., a Rania Kft., a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt., a H&M Change Kft. és Northline Kft., valamint megbízó hitelintézeteik, vagyis az MKB Bank Zrt., a Nyugat Takarék Szövetkezet és a Pátria Takarékszövetkezet 2016. január 1. és 2017. június 25. közötti működését ellenőrizte.

Pénzváltási tevékenységet az MNB engedélyével rendelkező hitelintézetek vagy velük megbízási szerződést kötő függő közvetítők végezhetnek. A jegybanki felügyelési tevékenység mellett saját pénzváltóik működését a megbízó hitelintézetek belső ellenőrzési szervezeti egységei is kötelesek legalább évi egyszer ellenőrizni.

A hitelintézetek tehát felelősek, ha a pénzváltó ügynökeik a pénzváltási tevékenységüket nem a jogszabályok betartásával végzik - olvasható a közleményben. (MTI)

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2023-02-02 09:18:58
A januári csend után több nagybank is lépett, és elkezdte csökkenteni a kölcsönök kamatait. Volt olyan közülük, amelyik ezt a lakáshiteleknél és a személyi kölcsönöknél is megtette.
2023-02-01 19:11:00
Niki, a frissen kiképzett szolgálati kutya és egy csomagvizsgáló röntgen is segíti a NAV munkáját a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

2022. 11. 29., 23:30
epizód: 2022 / 12   |   hossz: 24:09
Étvágygerjesztő sikertörténetet tálalunk fel a vendéglátóiparból. Az encsi Anyukám mondta titkát elsősorban nem az olaszos hangulatban, hanem a hazai alapanyagokban, a család- és vendégszeretetben kereshetjük. Dudás Szabolcs, az étterem egyik vezetője arról is beszél, hogy miként lett a főzés szeretetéből, átgondolt stratégiával, üzleti vállalkozás. A sztori 1995-ben egy olaszországi pizzakóstolós utazással kezdődött, és ma már a kiváló helyeknek járó Bib Gourmand-díjnál tart.
A bérrendezés akkor észszerű, ha a vállalkozások megmaradnak és meg tudják tartani a munkahelyeket is – mondja Perlusz László. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint a vállalkozások „jövőállóságát” nagyszabású állami programokkal lehetne biztosítani.
2022. 10. 11., 06:36
epizód: 2022 / 10   |   hossz: 21:36
A válság mélyülésével egyre nagyobb szükség lehet a KAVOSZ Zrt. által kínált Széchenyi Hitel MAX-ra, amely a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, de még a kezdők előtt is nyitott opció – hangsúlyozta Krisán László. A KAVOSZ vezérigazgatójával tovább elemeztük a válságból kivezető európai, illetve magyarországi utakat.

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS