Pénzmosás miatt indult büntetőeljárás egy nő és három férfi ellen a Miskolci Törvényszéken, közülük két vádlott bűnügyi felügyeletéről döntött idén januárban a bíróság.
A vádirat szerint a vádlottak – egy pénzszállító cég sérelmére elkövetett sikkasztásból származó – 560 millió forintnyi összeg elrejtését vállalták a Thaiföldre szökött ismerősük kérésére több tízmillió forint ellenében. A pénzt, műanyag hordókban elhelyezve, az egyik vádlott ingatlanának közelében elásták, majd rövid idő elteltével különböző technikákkal próbálták tisztára mosni a milliókat.
A bűncselekményből származó pénz legalizálása érdekében 2011-től kezdődően mintegy 66 millió forint értékben váltottak be megrongálódott bankjegyeket budapesti és miskolci pénzintézeteknél. Az elsikkasztott pénzből sporteseményekre is fogadtak, illetve szlovákiai kaszinóban próbáltak szerencsét. A fogadásokból 210 millió, a kaszinójáték során pedig csaknem 26 millió forintnyi összeghez jutottak. Az I. r. vádlott nagy értékű életbiztosítást kötött, gépkocsit vásárolt, még a sikkasztás elkövetése miatt elítélt ismerősére kiszabott 10 millió forint értékű pénzbüntetést is kifizette a megszerzett pénzből. A többi vádlott ingatlant vásárolt, hiteltörlesztésre fordította az elsikkasztott pénzt.
A vádlottakkal szemben pénzmosás miatt indult eljárás. Pénzmosást az követ el, aki más által megvalósított bűncselekményből származó dologgal, pénzzel pénzügyi tevékenységet folytat.
A vádlottak bűnösségük megállapítása esetén akár 8 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők. Erre való tekintettel pedig tartani lehet attól, hogy az említett személyek a büntetéstől félve megszöknének, elrejtőznének a hatóságok elől. Ennek megakadályozása érdekében a törvényszék az I. és II. rendű vádlottak szabadságának korlátozását továbbra is indokoltnak látta, ezért a velük szemben korábban elrendelt bűnügyi felügyeletet fenntartotta.
A bíróság rendelkezése értelmében az I. rendű vádlott nem hagyhatja el a lakását, köteles viselni a mozgását nyomon követő eszközt is. A II. rendű vádlott esetében a kényszerintézkedés a lakóhelyéül szolgáló város elhagyását, és a lakóhelyének megváltoztatását tilalmazza. A III. és IV. rendű vádlottak szabadlábon védekezhetnek az eljárás során.
A végzés ellen a vádlottak és védőik fellebbeztek – zárul a Miskolci Törvényszék Sajtóosztályának közleménye.
A globális értékláncok megroppanásához és teljes átszervezéséhez vezethet a vámok újabb korszakának beköszönte a világgazdaságban, azonban a beruházásösztönzésnek ebben az új helyzetben is bőven maradt mozgástere – írja friss bejegyzésében Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója.
A kormány felmentést kért a Paks II. beruházás számára az előző amerikai adminisztráció által „politikai bosszúból” meghozott szankciók alól, amelyek nehezítik a beruházás előrehaladását – tájékoztatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.