Több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek a takarításra szakosodott bűnszervezet

A bűnszervezet szálait egy Pest vármegyei férfi fogta össze. Az elkövető két, egyenként többszintű céghálózatot hozott létre és működtetett; a cégcsoport vezetőjeként ő volt a piramisok csúcsain lévő haszonhúzó cégek ügyvezetője. Konspiráltan ténykedett és biztosra ment: a két takarításra szakosodott bűnszervezet egymás tevékenységéről mit sem tudott, azonban a bűncselekmények elkövetésének módszerei mindkét esetben teljesen megegyeztek – olvashat a NAV közleményében.

A munkavállalók a hálózatban alvállalkozóként szereplő cégekhez voltak bejelentve. A valóságban azonban a két fő haszonhúzó cégtől kapták a fizetésüket és nekik dolgoztak. A cégek nem rendelkeztek a számlákon szereplő szolgáltatás megvalósításához szükséges eszközökkel és feltételekkel. A haszonhúzó cégek a tevékenységi körükbe beleillő, de valótlan tartalmú számlák ellenértékét átutalással teljesítették a bűnszervezet cégei számára, onnan az összegek túlnyomó részét készpénzben felvették, kisebb részét pedig bukócégek felé utalták tovább, majd ezekhez a tételekhez végül bankautomatákból jutottak hozzá.

A készpénzt többnyire a munkavállalók feketebérezésére használták, a takarítók általában a fizetésük 70 százalékát kapták meg utalással, 30 százalékot pedig borítékban, de előfordult olyan is, hogy 100 százalékban készhez kapták. A fennmaradt összegek mindig a bűnszervezeti vezetők zsebében landoltak.

A fiktív számlázási láncolat célja egyrészt a munkavállalók után keletkező járulékbevallási és fizetési kötelezettség részleges elkerülése volt, másrészt a fiktív számlákkal áfa-fizetési kötelezettségüket is jelentősen csökkentették. Áfa-adónemben alig másfél év leforgása alatt több mint egymilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

Hiába „takarítottak” maguk után, a NAV átlátta és megszakította bűnös tevékenységet. A nagyszabású akcióban 32 helyszínen kutattak és foglaltak le iratokat és elektronikai eszközöket (szerverek, laptopok, telefonok) a pénzügyi nyomozók. Összesen 18 főt hallgattak ki gyanúsítottként, közöttük a haszonhúzó társaságok irányító ügyvezetőjét és a bűnszervezeti tagokat. A bűnbanda fejét a MERKUR kommandósai ébresztették pazar ingatlanában, őt és három társát – mint bűnszervezeti irányítókat – őrizetbe vették, letartóztatásukat elrendelte a Kaposvári Járásbíróság.

A vagyoni hátrány megtérülése érdekében végzett vagyonbiztosítás már aznap 365 millió forint összegű megtérülést eredményezett, amely összeg azóta is növekszik a pénzügyi adatok folyamatos beérkezésével. Ingatlanok, ingóságok, követelések mellett az egyre divatosabb FINTECH-számlák is képbe kerültek. Több helyszínen pénzszámlálóra volt szükség, mivel nagy mennyiségű – közel 200 millió forint – készpénzt találtak a nyomozók.

Bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetése miatt hozott elmarasztaló ítélet esetén, a gyanúsítottak akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak.