A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói csaptak le arra a hazai bűnszervezetre, amely egy számlázási láncolatra épülő illegális hálózatot működtetve több mint két és félmilliárd forint áfa befizetésének „megkerülésével” károsította meg az államot.
Diplomáciai karrier helyett már biztos, hogy börtönévek várnak arra a budapesti férfira, aki egy pazar budai villájából irányította a szervezett bűnözői kört. A nála talált, diplomata útlevélhez hasonló (a Seborga Hercegség és a Bissau-Guineai Köztársaság jelzéseit viselő) iratok, CD-matrica és a különleges rendszámú Mercedes mind azt sugallták, hogy ő bizony valaki – de, mint a NAV közleményéből kiderül, a látszat (is) csalt.
A pénzügyi nyomozók összehangolt akcióban, összesen 24 helyszínen ütöttek rajtuk, a MERKUR kommandósai és a Bevetési Igazgatóság járőreinek közreműködésével. A szombathelyi nyomozók által koordinált művelet eredményeként felszámoltak egy számlázási láncolatra épülő illegális hálózatot, amely az EU belső piacáról beszerzett mobiltelefonok értékesítése után fizetendő általános forgalmi adó megkerülésével károsította meg az államot. A céghálózat fiktív számlákkal, ún. „missing trader” vállalkozások bevonásával csökkentette adófizetési kötelezettségét. Az elkövetők között volt, aki stróman ügyvezetőként vitt egy-egy céget, és a banki műveleteket intézte, mások a fiktív számlák kiállítását, vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre.
A bűnszervezet irányítóját a MERKUR bevetési egység fogta el, a házkutatásokat pedig a NAV informatikus szakemberei és revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyái is segítették. A pénzügyi nyomozók három, összesen 460 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 125 millió forint értékben foglaltak le járműveket, köztük luxus autókat, lakóautót, és egy jet skit is.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a NAV munkatársai nyolc gyanúsítottat hallgattak ki. A szervezet vezetőjével szemben a bíróság elrendelte a letartóztatást. A bűnbanda felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából összesen 130 pénzügyőr dolgozott össze.
„A Roszatom Műszaki Akadémián képzett szakemberek már most olyan kompetenciákat sajátítottak el, amelyekre az erőművi blokkok üzembe helyezésének minden szakaszában szükség lesz.”