A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói egy jól szervezett céghálót „bogoztak ki”, amely több mint 780 millió forint áfával rövidítette meg a költségvetést.
A NAV zalai nyomozói által szervezett akcióban 23 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök, a Bevetési Igazgatóság járőreinek és informatikai szakemberek támogatásával. Egy többszintű, egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncolatot tárt fel a nyomozás. A hálózat papíron egymástól jelentősen különböző tevékenységeket számlázott – például építőipari és szerelési munkákat, takarítást, informatikai szolgáltatásokat – amelyek valójában nem történtek meg. A láncolat látszólagos alvállalkozói szintjén a cégek nem végeztek tényleges gazdasági tevékenységet – olvasható az adóhivatal közleményében.
A valódi cél az volt, hogy törvényes adóáthárítás látszatát keltsék, a kiállított hamis számlák ellenértékének jutalékkal csökkentett összegét pedig visszajuttassák a számlabefogadóknak, akik a számlák felhasználásával jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el.
A hajnali rajtaütésben különböző helyszíneken ébresztették a nyomozók a bűnszervezet vezetőit, a Balatontól egészen Pest vármegye határáig. A szervezet irányítója gyakorlatilag home office-ban dolgozott, balatoni ingatlanjából vezette a hálózatot. A lakása feletti irodában működött az a központ, ahol a nyomozók még időben megtalálták a számlagyárhoz tartozó cégek teljes dokumentációját, cégbélyegzőit, bankkártyáit, banki hozzáféréseit és kommunikációs eszközeit, ugyanis elfogásakor kiderült, hogy balatoni központját Thaiföldre kívánta áthelyezni.
A fogás jelentős: a pénzügyi nyomozók több mint 1,2 milliárd forint értékben biztosítottak vagyonelemeket a költségvetésnek okozott kár megtérítésére. Ingatlanokat, illetve nagy értékű gépjárműveket zároltak több mint 700 millió forint értékben, továbbá 63 000 eurót és 59 000 svájci frankot is lefoglaltak, valamint a bankszámlákról 315 millió forint feletti összeget helyeztek biztosítás alá. A bűnszervezet vezetője különösen kedvelte az aranyat: közel 35 millió forint értékű aranyzálogjegyet foglaltak le tőle.
Az ügyben 25 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 5 főt őrizetbe vettek; letartóztatásukat a bíróság – az ügyészség indítványára – elrendelte. A NAV bűnügyi szakterülete különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz az ügyben.
„A Roszatom Műszaki Akadémián képzett szakemberek már most olyan kompetenciákat sajátítottak el, amelyekre az erőművi blokkok üzembe helyezésének minden szakaszában szükség lesz.”