Az Európai Ügyészség milánói kirendeltsége mintegy 20 millió euró értékű vagyont foglalt le öt vállalathoz köthető bankszámlákon és biztosítási kötvényekben, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből (RRF) származó forrásokat érintő, feltételezett csalás ügyében folyó nyomozás részeként.
A vagyonelemek két olyan gyanúsítotthoz kapcsolódnak, akikkel szemben minősített költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt már korábban kényszerintézkedéseket rendeltek el – olvasható az Európai Ügyészség közleményében.
A nyomozás tárgya az Új Készségek Alapjához (Fondo Nuove Competenze) kapcsolódó csalás, amelyen keresztül a munkavállalók képzésére szánt uniós forrásokat a gyanú szerint fiktív képzési tevékenységek alapján hívták le.
A nyomozás legújabb eredményei arra utalnak, hogy a csalási séma jóval kiterjedtebb, mint amit kezdetben azonosítottak. A nyomozás jelenlegi szakaszában az Európai Ügyészség Olaszország-szerte már 84 vállalat törvényes képviselőjét értesítette arról, hogy az EU pénzügyi érdekeit sértő, minősített csalás gyanújával eljárás folyik ellenük.
A feltételezett csalás elkövetési értékét körülbelül 40 millió euróra becsülik, amelyből mintegy 33 millió euró az RRF-forrásokból származik.
A lefoglalást azt követően rendelték el, hogy a nyomozók feltárták a bűncselekményből származó feltételezett jövedelmek elrejtésére tett kísérleteket (jelentős összegeket helyeztek el bankszámlákra, illetve utaltak át biztosítási termékekbe). A gyanú szerint a bevételek egy részét egyéb vagyontárgyakba, többek között ingatlanokba fektették.
A Paksi Atomerőmű üzemben tartása érdekében végzett munkálatokról számolt be a miniszterelnök.